1.洗錢防制宣導

 

   洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有
   期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你
   我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及
   物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

   自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,
   也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

2. 一分鐘看懂洗錢防制新法

   外部連結網址:http://www.moi.gov.tw/files/news_file/1060177275_2_4.pdf

 

3.

   (1)出入境旅客通關注意事項宣導短片:出境旅客入境旅客

   (2)關務署出境入境誠實申報宣導海報

 

4. 宣導電子海報

   (1)洗錢防制專業總動員

  • 洗錢防制專業總動員

   (2)因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

  • 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

   (3)誠實申報免遭海關沒入或受罰

  • 誠實申報免遭海關沒入或受罰

   (4)縱容洗錢會流失筆錢更重要的事

  • 縱容洗錢會流失比錢更重要的事

   (5)客戶審查詳實 金流安全保固

   (6)傻傻當人頭當成冤大頭

   (7)冒險當車手錢入他人手

 (8)建構穩健的金流秩序  有你支持  臺灣更好

 (9)別當洗錢車手

5.行政院洗錢防制辦公室宣導

   (1)金流透明+犯罪現行

   (2)洗錢防制+黑錢收網

   (3)洗錢防制為哪樁

   (4)為何妳的朋友都是檢察官

   (5)層層把關打破洗錢循環

   (6)懶人包-看守你我荷包

   (7)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇30秒

   (8)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇90秒

   (9)黑錢如何洗?

   (10)賴院長談洗錢防制篇-廣播

   (11)陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播

   (12)洗錢防制-勿當人頭 才不會變厭頭 洗錢防制大使陳美鳳30秒

   (13)企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢

   (14)"玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利用"恰恰彭政閔15秒版

   (15)"拒當車手免入陷阱"恰恰彭政閔15秒版

   (16)恰恰彭政閔(30秒公益版)

   (17)恰恰彭政閔(1分鐘版)

   (18)恰恰彭政閔(3分鐘版)

 

 

6.友善連結

   (1)行政院洗錢防制辦公室

   (2)法務部調查局洗錢防制處

   (3)法務部全球資訊網

   (4)亞太防制洗錢組織

   (5)防制洗錢金融行動工作組織