1.洗錢防制宣導

 

錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

2. 一分鐘看懂洗錢防制新法

外部連結網址:http://www.moi.gov.tw/files/news_file/1060177275_2_4.pdf

 

3.

(1)出入境旅客通關注意事項宣導短片:出境旅客入境旅客

(2)關務署出境入境誠實申報宣導海報

  • 出境入境,誠實申報

4. 宣導電子海報

(1)洗錢防制專業總動員

  • 洗錢防制專業總動員

(2)因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

  • 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

(3)誠實申報免遭海關沒入或受罰

  • 誠實申報免遭海關沒入或受罰

(4)縱容洗錢會流失筆錢更重要的事

  • 縱容洗錢會流失比錢更重要的事

(5)客戶審查詳實 金流安全保固

(6)傻傻當人頭當成冤大頭

(7)冒險當車手錢入他人手

 

5.行政院洗錢防制辦公室宣導

(1)金流透明+犯罪現行

(2)洗錢防制+黑錢收網

(3)洗錢防制為哪樁

(4)為何妳的朋友都是檢察官

(5)層層把關打破洗錢循環

(6)懶人包-看守你我荷包

(7)洗錢防制宣導影片--金流透明世界好評雙首長篇

(8)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇30秒

(9)洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇90秒

(10)黑錢如何洗?

(11)賴院長談洗錢防制篇-廣播

(12)陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播

(13)洗錢防制-金流透明 世界才會給台灣好評 院長篇 30秒

(14)洗錢防制-勿當人頭 才不會變厭頭 洗錢防制大使陳美鳳30秒

 


 

6.友善連結

(1)行政院洗錢防制辦公室

(2)法務部調查局洗錢防制處

(3)法務部全球資訊網

(4)亞太防制洗錢組織

(5)防制洗錢金融行動工作組織